L’aggiornamento degli indicatori di anomalia antiriciclaggio
Con il Provvedimento del 12 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia antiriciclaggio, in vigore dal 1 gennaio 2024. L’intervento normativo offre una visione sistemica di tutti i rischi a cui l’economia è esposta, agevolando la capacità di intercettare l’azione e gli impatti dei fenomeni criminali.
La nuova struttura degli indicatori tiene conto dell’evoluzione della tipologia e della ingegnosità delle pratiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, includendo il crescente interesse verso strumenti fintech, ampliando le fattispecie di carattere tributario e commerciale, approfondendo il coinvolgimento di Persone Politicamente Esposte (PEP) e di Enti di natura pubblica.Il corso si pone l’obiettivo di dare una panoramica del nuovo insieme degli indicatori, approfondendo l’impatto di quelli più significativi per l’operato di intermediari finanziari e assicurativi.
